金龙机电(300032):第六届董事会第十二次会议决议
金龙机电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年8月17日以电子通讯的方式通知各位董事，于2026年8月27日以现场方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。 会议应参与表决董事9人，亲自参与表决董事9人。本次会议由董事长徐高金先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 为进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 修订后的《董事会秘书工作制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。 2、审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。 3、审议通过《2026年半年度报告及摘要》 本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《2026年半年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2026年半年度报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。 三、备查文件 1、第六届董事会第十二次会议决议； 2、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董事会 2026年8月29日 中财网
 |