曼卡龙(300945):第六届董事会第十三次会议决议
曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年8月17日通过邮件及电话方式向各董2026 8 27 事发出，本次会议于 年月 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，为孙舒云、叶春辉、郑金都），董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于〈2026年半年度报告〉全文及其摘要的议案》经与会董事审议，认为公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》。 本议案已经第六届董事会审计委员会2026年度第四次会议审议通过。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 二、审议通过了《关于〈2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 2026年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 本议案已经第六届董事会审计委员会2026年度第四次会议审议通过。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 三、审议通过了《关于 2026年中期利润分配预案的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2026年中期利润分配预案的公告》。 本议案已经第六届董事会审计委员会2026年度第四次会议审议通过。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十九日 中财网
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