派诺科技(920375):第六届董事会第七次会议决议
珠海派诺科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 26日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 15日以邮件等通讯方式发出 5.会议主持人：邓翔先生 6.会议列席人员：公司财务负责人、公司董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事余新培、张晓玲、田铁勇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2026年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，结合公司运营实际，对公司2026年半年度财务报告情况进行编制及汇报。详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布的2026年半年度报告及其摘要（公告编号：2026-099，2026-100） 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司编制了《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-101）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、《珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》 2、《珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议》 3、《珠海派诺科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第八次会议决议》 珠海派诺科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 28日 中财网
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