美邦科技(920471):第四届董事会第十四次会议决议
河北美邦工程科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 8月 24日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 6.会议列席人员：董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于解散清算子公司的议案》 1.议案内容： 公司子公司宁夏美邦寰宇化学有限公司（以下简称“美邦寰宇”）于2025年1月停产，公司基于优化资产结构的考虑，为维护全体股东的合法权益，同时结合美邦寰宇少数股东关于解散清算美邦寰宇的提议，拟对美邦寰宇进行解散清算。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于解散清算子公司的公告》（公告编号：2026-039）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 28日 中财网
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