强瑞技术(301128):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年08月28日 23:12:00 中财网

原标题:强瑞技术:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2026-096
证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2026-096
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月28日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月28日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月28日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号银星科技园银星智谷S栋三楼大会议室。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

6、会议出席情况股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东103人，代表股份72,820,870股，占公司有表决权股份总数的50.2845%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份72,398,859股，占公司有表决权股份总数的49.9931%。通过网络投票的股东95人，代表股份422,011股，占公司有表决权股份总数的0.2914%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东99人，代表股份486,447股，占公司有表决权股份总数的0.3359%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份64,436股，占公司有表决权股份总数的0.0445%。通过网络投票的中小股东95人，代表股份422,011股，占公司有表决权股份总数的0.2914%。

7、会议出席或列席人员：本公司董事长尹高斌先生、公司副董事长刘刚先生、董事左文广先生、游向阳先生、黄国平先生、张丽女士，独立董事徐水先生、刘仁明先生、曾港军先生；公司高级管理人员副总经理兼董事会秘书钟宏先生，以及公司聘请的见证律师刘晓光先生、叶骏先生。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	《关于公司 符合向特定 对象发行股 票条件的议 案》	总表决 情况	72,808,370	99.9828%	8,700	0.0119%	3,800	0.0052%	0	0%	本议案为特别决 议事项，已获得 出席本次会议有 效表决权股份总 数的三分之二以 上通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	473,947	97.4303%	8,700	1.7885%	3,800	0.7812%	0	0%
2.00	《关于公司 2026年度向 特定对象发 行股票方案 的议案》	逐项审议并通过以下子议案。
2.01	本次发行股 票的种类和 面值	总表决 情况	72,806,870	99.9808%	8,700	0.0119%	5,300	0.0073%	0	0%	本议案为特别决 议事项，已获得 出席本次会议有 效表决权股份总 数的三分之二以 上通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	472,447	97.122%	8,700	1.7885%	5,300	1.0895%	0	0%
2.02	发行方式与 发行时间	总表决 情况	72,806,870	99.9808%	8,700	0.0119%	5,300	0.0073%	0	0%	本议案为特别决 议事项，已获得 出席本次会议有 效表决权股份总 数的三分之二以 上通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	472,447	97.122%	8,700	1.7885%	5,300	1.0895%	0	0%
2.03	发行对象及 认购方式	总表决 情况	72,806,870	99.9808%	8,700	0.0119%	5,300	0.0073%	0	0%	本议案为特别决 议事项，已获得 出席本次会议有 效表决权股份总 数的三分之二以 上通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	472,447	97.122%	8,700	1.7885%	5,300	1.0895%	0	0%
2.04	定价基准 日、发行价 格及定价原 则	总表决 情况	72,806,870	99.9808%	8,700	0.0119%	5,300	0.0073%	0	0%	本议案为特别决 议事项，已获得 出席本次会议有 效表决权股份总 数的三分之二以 上通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	472,447	97.122%	8,700	1.7885%	5,300	1.0895%	0	0%
2.05	发行数量	总表决 情况	72,806,870	99.9808%	8,700	0.0119%	5,300	0.0073%	0	0%	本议案为特别决 议事项，已获得
		其中， 中小股 东的表 决情况	472,447	97.122%	8,700	1.7885%	5,300	1.0895%	0	0%	出席本次会议有 效表决权股份总 数的三分之二以 上通过。
2.06	限售期	总表决 情况	72,806,870	99.9808%	8,700	0.0119%	5,300	0.0073%	0	0%	本议案为特别决 议事项，已获得 出席本次会议有 效表决权股份总 数的三分之二以 上通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	472,447	97.122%	8,700	1.7885%	5,300	1.0895%	0	0%
2.07	上市地点	总表决 情况	72,806,870	99.9808%	8,700	0.0119%	5,300	0.0073%	0	0%	本议案为特别决 议事项，已获得 出席本次会议有 效表决权股份总 数的三分之二以 上通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	472,447	97.122%	8,700	1.7885%	5,300	1.0895%	0	0%
2.08	本次发行前 滚存未分配 利润的安排	总表决 情况	72,806,870	99.9808%	8,700	0.0119%	5,300	0.0073%	0	0%	本议案为特别决 议事项，已获得 出席本次会议有 效表决权股份总
		其中， 中小股	472,447	97.122%	8,700	1.7885%	5,300	1.0895%	0	0%
		东的表 决情况									数的三分之二以 上通过。
2.09	募集资金金 额及用途	总表决 情况	72,806,870	99.9808%	8,800	0.0121%	5,200	0.0071%	0	0%	本议案为特别决 议事项，已获得 出席本次会议有 效表决权股份总 数的三分之二以 上通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	472,447	97.122%	8,800	1.809%	5,200	1.069%	0	0%
2.10	本次发行股 票决议的有 效期限	总表决 情况	72,806,870	99.9808%	8,800	0.0121%	5,200	0.0071%	0	0%	本议案为特别决 议事项，已获得 出席本次会议有 效表决权股份总 数的三分之二以 上通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	472,447	97.122%	8,800	1.809%	5,200	1.069%	0	0%
3.00	《关于公司 2026年度向 特定对象发 行股票预案 的议案》	总表决 情况	72,808,370	99.9828%	8,800	0.0121%	3,700	0.0051%	0	0%	本议案为特别决 议事项，已获得 出席本次会议有 效表决权股份总 数的三分之二以 上通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	473,947	97.4303%	8,800	1.809%	3,700	0.7606%	0	0%
4.00	《关于公司 2026年度向 特定对象发 行股票方案 论证分析报 告的议案》	总表决 情况	72,808,370	99.9828%	8,800	0.0121%	3,700	0.0051%	0	0%	本议案为特别决 议事项，已获得 出席本次会议有 效表决权股份总 数的三分之二以 上通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	473,947	97.4303%	8,800	1.809%	3,700	0.7606%	0	0%
5.00	《关于公司 2026年度向 特定对象发 行股票募集 资金使用的 可行性分析 报告的议 案》	总表决 情况	72,808,370	99.9828%	8,800	0.0121%	3,700	0.0051%	0	0%	本议案为特别决 议事项，已获得 出席本次会议有 效表决权股份总 数的三分之二以 上通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	473,947	97.4303%	8,800	1.809%	3,700	0.7606%	0	0%
6.00	《关于公司 前次募集资 金使用情况 报告的议 案》	总表决 情况	72,808,370	99.9828%	8,800	0.0121%	3,700	0.0051%	0	0%	本议案为特别决 议事项，已获得 出席本次会议有 效表决权股份总 数的三分之二以 上通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	473,947	97.4303%	8,800	1.809%	3,700	0.7606%	0	0%
7.00	《关于公司 2026年度向 特定对象发 行股票摊薄 即期回报、 填补措施及 相关主体承 诺的议案》	总表决 情况	72,808,370	99.9828%	8,800	0.0121%	3,700	0.0051%	0	0%	本议案为特别决 议事项，已获得 出席本次会议有 效表决权股份总 数的三分之二以 上通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	473,947	97.4303%	8,800	1.809%	3,700	0.7606%	0	0%
8.00	《关于公司 <未来三年 股东回报规 划（2026年- 2028年）> 的议案》	总表决 情况	72,810,370	99.9856%	6,800	0.0093%	3,700	0.0051%	0	0%	本议案为特别决 议事项，已获得 出席本次会议有 效表决权股份总 数的三分之二以 上通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	475,947	97.8415%	6,800	1.3979%	3,700	0.7606%	0	0%
9.00	《关于设立 本次向特定 对象发行A 股股票募集 资金专项账 户并签署监	总表决 情况	72,808,370	99.9828%	8,800	0.0121%	3,700	0.0051%	0	0%	本议案为特别决 议事项，已获得 出席本次会议有 效表决权股份总 数的三分之二以 上通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	473,947	97.4303%	8,800	1.809%	3,700	0.7606%	0	0%
	管协议的议 案》
10.00	《关于提请 股东会授权 董事会及其 授权人士全 权办理公司 本次向特定 对象发行股 票相关事宜 的议案》	总表决 情况	72,808,970	99.9837%	8,800	0.0121%	3,100	0.0043%	0	0%	本议案为特别决 议事项，已获得 出席本次会议有 效表决权股份总 数的三分之二以 上通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	474,547	97.5537%	8,800	1.809%	3,100	0.6373%	0	0%
11.00	《关于部分 募投项目结 项并将节余 募集资金用 于投资新项 目的议案》	总表决 情况	72,808,670	99.9832%	8,800	0.0121%	3,400	0.0047%	0	0%	审议通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	474,247	97.492%	8,800	1.809%	3,400	0.6989%	0	0%
12.00	《关于<深 圳市强瑞精 密技术股份	总表决 情况	72,808,970	99.9837%	8,800	0.0121%	3,100	0.0043%	0	0%	本议案为特别决 议事项，已获得 出席本次会议有
		其中，	474,547	97.5537%	8,800	1.809%	3,100	0.6373%	0	0%
	有限公司 2026年股票 期权激励计 划（草 案）>及其 摘要的议 案》	中小股 东的表 决情况									效表决权股份总 数的三分之二以 上通过。
13.00	《关于<深 圳市强瑞精 密技术股份 有限公司 2026年股票 期权激励计 划实施考核 管理办法> 的议案》	总表决 情况	72,808,970	99.9837%	8,800	0.0121%	3,100	0.0043%	0	0%	本议案为特别决 议事项，已获得 出席本次会议有 效表决权股份总 数的三分之二以 上通过。
		其中， 中小股 东的表 决情况	474,547	97.5537%	8,800	1.809%	3,100	0.6373%	0	0%
14.00	《关于提请 股东会授权 董事会办理 2026年股票	总表决 情况	72,808,970	99.9837%	8,800	0.0121%	3,100	0.0043%	0	0%	本议案为特别决 议事项，已获得 出席本次会议有 效表决权股份总
		其中， 中小股	474,547	97.5537%	8,800	1.809%	3,100	0.6373%	0	0%
	期权激励计 划相关事宜 的议案》	东的表 决情况									数的三分之二以 上通过。

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：刘晓光、叶骏
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、
行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程
序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司2026年第四
次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市强瑞精密技术股份有限公司
董事会
2026年08月28日