银之杰(300085):第七届董事会第二次会议决议
深圳市银之杰科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2026年8月17日以电子邮件方式向公司全体董事发出，并经电话确认送达。 2.本次董事会会议于2026年8月27日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场B座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，委托出席的董事0人，缺席会议的董事0人。 4. 本次董事会会议由董事长卓海杭主持。 5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司 2026年半年度报告及其摘要》。 《2026年半年度报告》中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议。 特此公告。 深圳市银之杰科技股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十九日 中财网
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