航天智造(300446):第六届董事会第一次会议决议
航天智造科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第一次会议于2026年8月27日15:00在公司成都分公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2026 年8月14日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董 事。 本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事9 人，实际出席董事9人。其中出席现场会议的董事为罗传光、 彭建清、冯军、张云飞、谢鲁、屈哲锋、邹华维和向永丽，以 通讯方式出席会议的董事为张晶。公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举罗传光先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起三年。罗传光先生为公司的法定代表人。 表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 （二）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会组 成人员的议案》 经选举，第六届董事会各专门委员会委员组成如下： 战略与ESG委员会委员：罗传光先生、彭建清先生、冯军 先生、张云飞先生、谢鲁先生，其中罗传光先生为召集人； 审计委员会委员：屈哲锋先生、张云飞先生、张晶女士、 邹华维先生、向永丽女士，其中屈哲锋先生为召集人； 提名委员会委员：向永丽女士、彭建清先生、邹华维先生， 其中向永丽女士为召集人； 薪酬与考核委员会委员：邹华维先生、张云飞先生、屈哲 锋先生，其中邹华维先生为召集人。 任期自本次董事会审议通过之日起三年。 表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 经公司董事长罗传光先生提名，聘任彭建清先生担任公司 总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责 人的公告》 表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 （四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任公司财务负 责人事项已经董事会审计委员会审议通过。 经公司总经理彭建清先生提名，聘任邓毅学先生担任公司 副总经理职务，聘任徐万彬先生担任公司副总经理（财务负责 人）、总法律顾问、首席合规官职务，任期自本次董事会审议通 过之日起三年。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责 人的公告》。 表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 经公司董事长罗传光先生提名，聘任徐万彬先生担任公司 董事会秘书职务，聘期自本次董事会审议通过之日起三年。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责人的 公告》。 表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 （六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任苏志革先生担任公司证券事务代表，聘期自本次董事 会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部门负责 人的公告》。 表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 （七）审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 聘任周万先生担任公司审计部门负责人，聘期自本次董事 会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 （八）审议通过了《关于 2026年半年度报告全文及摘要 的议案》 本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 （九）审议通过了《关于 2026年半年度募集资金存放与 使用情况报告的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专 项报告》。 表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 （十）审议通过了《关于对航天科技财务有限责任公司的 风险评估报告的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。 关联董事罗传光、冯军、张云飞、谢鲁、张晶因在交易对 方实际控制人控制的其他单位中任职构成关联关系，已回避表 决。 表决结果：赞同票4票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 （十一）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进 展情况的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。 表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 （十二）审议通过了《关于修订〈董事会授权管理规定〉 的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《董事会授权管理规定》。 表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 （十三）审议通过了《关于修订〈董事会授权决策方案〉 的议案》 表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 （十四）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉 的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《董事会秘书工作细则》。 表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 （十五）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议 案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《总经理工作细则》。 表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 （十六）审议通过了《关于修订〈经理层薪酬管理办法〉 的议案》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 （十七）审议通过了《关于公司经理层 2025年度薪酬考 核的议案》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 在经理层任职的董事彭建清先生回避表决。 表决结果：赞同票8票；反对票0票；弃权票0票。审议 通过。 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2026年8月29日 备查文件 1.公司第六届董事会第一次会议决议 2.公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议 2.公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议 2.公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议 中财网
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