易事特(300376):第八届董事会第三次会议决议
易事特集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2026年8月17日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。 本次会议于2026年8月28日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董事长陈子祥先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人；公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议并通过《关于<2026年半年度报告全文及其摘要>的议案》 董事会审议并同意公司编制的《2026年半年度报告》全文及摘要文件，其编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司于2026年8月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-062）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-063），并且公司于同日在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》上刊登了《关于2026年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2026-061）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 2、审议并通过《关于 2026年半年度计提减值准备的议案》 根据《企业会计准则》规定，公司及下属子公司对2026年半年度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、合同资产等资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计41,957,446.01元，转回或转销各项资产减值准备6,606,603.25元，核销各项资产减值准备423,793.00元。本次计提相关减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 具体内容详见公司于2026年8月29日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-064）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 三、备查文件 1、第八届董事会第三次会议决议； 2、第八届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 易事特集团股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
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