腾亚精工(301125):第三届董事会第十六次会议决议
南京腾亚精工科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2026年8月17日以电子邮件方式送达全体董事，会议定于2026年8月27日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长孙德斌先生召集并9 9 主持，会议应出席董事 名，实际出席董事 名。董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 <2026 > 、审议通过了《关于公司 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-070）、《2026年半年度报告》（公告编号：2026-071），《2026年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2 2026 、审议通过了《关于 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》 董事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对存在减值迹象的资产计提减值准备，同时对部分无法收回或无使用价值的资产进行核销，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-072）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。 特此公告。 南京腾亚精工科技股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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