中创环保(300056):第六届董事会第二十二次会议〔定期会议〕决议
厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议〔定期会议〕决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、会议召集、召开情况 2026年8月17日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件形式发出召开第六届董事会第二十二次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事；2026年8月28日，公司第六届董事会第二十二次会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 本次董事会会议由公司董事长孙成宇先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 6名，实际出席本次董事会会议的董事共 6名；公司高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员对会议召开的合法性没有任何异议。 二、议案审议、表决情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 01.00关于《2026年半年度报告》及其摘要的议案 《2026年半年度报告》及其摘要系对2026年上半年公司生产经营情况进行总结。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 三、备查文件 1.第六届董事会第二十二次会议〔定期会议〕决议 2.第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议 3.其他相关文件 特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司 董事会 二〇二六年八月二十八日 中财网
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