佳禾智能(300793):第四届董事会第八次会议决议
证券代码： 证券简称：佳禾智能 公告编号： 债券代码：123237 债券简称：佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2026年8月18日以电子邮件的形式发出，于2026年8月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合《公司章程》规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2026年半年度报告全文及摘要>的议案》。 会议认为：公司《2026年半年度报告全文及摘要》的编制符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意批准报出。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告摘要》《2026年半年度报告全文》。 （二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》。 会议认为：公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定的情形，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 三、备查文件 （一）第四届董事会第八次会议决议； （二）第四届审计委员会第四次会议决议。 特此公告。 佳禾智能科技股份有限公司董事会 2026年8月28日 中财网
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