三角防务(300775):第四届董事会第十次会议决议
债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2026年8月23日向全体董事发出召开第四届董事会第十次会议的通 知，会议于2026年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长严建亚先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为：公司编制的2026年半年度报告及其摘要的 相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司2026年8月28日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 2．审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况 的议案》 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司2026年8月28日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 3．审议通过《关于拟变更公司英文名称暨修订<公司章程>的议 案》 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为：本次公司英文名称变更事宜，符合《公司 法》《证券法》等相关法律法规、监管规则及《公司章程》的相关规定，变更程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意同步修订《公司章程》中对应公司英文名称的相关条款。 具体内容详见公司2026年8月28日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 4．审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司2026年8月28日刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 三、备查文件 1.《第四届董事会第十次会议决议》； 2.《第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》。 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
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