英诺激光(301021):第三届董事会第三十六次会议决议
英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2026年8月27日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月17日通过微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，董事侯丹、LINDEJIAO以通讯方式出席。 会议由董事长ZHAOXIAOJIE主持，高管晏恒峰、董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《2026年半年度财务报告》经第三届董事会审计委员会第二十次会议审议，全票同意通过。 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（2026-034）。 （二）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》 经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备的执行符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》况和经营成果。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经第三届董事会审计委员会第二十次会议审议，全票同意通过。 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（2026-036）。 三、备查文件 1.第三届董事会第三十六次会议决议。 2.第三届董事会审计委员会第二十次会议决议。 特此公告。 英诺激光科技股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十九日 中财网
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