汉威科技(300007):第七届董事会第八次会议决议
第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于2026年8月18日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第七届董事会第八次会议决议； 2、董事会审计委员会2026年第五次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 汉威科技集团股份有限公司 董事会 2026年8月29日 中财网
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