华兰疫苗(301207):召开2026年第一次临时股东会的通知
华兰生物疫苗股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 1 2026 9 28 13:30 （）现场会议时间： 年 月 日 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互2026 9 28 9:15 15:00 联网投票系统投票的具体时间为 年 月 日 至 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年9月22日 7 、出席对象： （1）截至2026年9月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述提案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。详情请参阅公司2026 8 29 www.cninfo.com.cn 年 月 日披露于巨潮资讯网（ ）的相关公告。 4、本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。 5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年9月23日-24日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00，逾期不予受理。 2、登记地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司证券部。 3、登记方式： （1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。 （2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。 （3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件2）。 （4）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚于2026年9月24日17:00，采取电子邮件方式登记的股东须在2026年9月24日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱hlym@hualan.com，并电话确认。公司将根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东会股权登记日下午收市时登记在册的股东名册，以及股东提交的相关材料，对拟现场参会股东或股东代理人的参会资格进行审核；经审核符合参会资格并完成提前登记确认的，公司将接待其现场参会。 4、联系方式：地址：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号 邮编：453003 联系人：李伦 电话：0373-3559909 传真：0373-3559991 5、其他事项： （1）参会人员的食宿及交通费用自理。 （2）本次股东会现场会议的接待能力将根据公司场地条件等进行合理安排。 建议公司股东或股东代理人优先通过网络投票方式行使表决权。确需现场参会的股东或股东代理人请提前携带相关证件原件到场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 第三届董事会第三次会议决议。 特此公告。 华兰生物疫苗股份有限公司董事会 2026年8月29日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351207”，投票简称为“华兰投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年9月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月28日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 华兰生物疫苗股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华兰生物疫苗股份有限公司于2026年9月28日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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