南大环境(300864):第四届董事会第三次会议决议
南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于2026年8月27日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月17日以邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。会议由董事长吴俊锋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于 2026年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司2026年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于募集资金 2026年半年度存放、管理与使用情况专项报告的议案》 根据有关规定，公司编制了《关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。董事会认为公司2026年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的议案》公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第三个归属期新增119.3485万股股份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于2026年7月30日上市流通。公司注册资本由15,791.0683万元变更为15,910.4168万元，总股本由15,791.0683万股变更为15,910.4168万股。 董事会同意对公司注册资本、《公司章程》相应条款进行修改。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司注册资本、修改公司章程并进行工商登记的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 根据公司2022年第一次临时股东大会决议对董事会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需提交股东会审议。 三、备查文件 1.公司第四届董事会第三次会议决议； 2.公司董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司董事会 2026年8月29日 中财网
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