冠昊生物(300238):第七届董事会第三次会议决议
冠昊生物科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议，会议通知已于2026年8月18日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于2026年8月28日上午10:30在公司会议室采取现场会议和通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。其中，董事汪健先生、独立董事邓超先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 5 、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 《2026年半年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第七届董事会审计委员会第三次会议决议； 2、第七届董事会第三次会议决议。 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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