佳创视讯(300264):第七届董事会第二次会议决议
深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知已于2026年8月21日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议于2026年8月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事会秘书列席会议。 本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要的议案》。 经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2026年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告！ 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
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