三维天地(301159):第三届董事会第六次会议决议
北京三维天地科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2026年 8月 27日以现场方式在公司会议室召开。 会议通知于 2026年 8月 17日以邮件方式发出。本次会议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事 7人，所有董事均现场出席会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告全文及摘要>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告全文及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 本议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 《公司2026年半年度报告》《公司2026年半年度报告摘要》于2026年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 （二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 根据公司经营管理需要，经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任贺琼谊女士为公司财务总监，任期自本次董事会审本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 本议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。 《关于公司高级管理人员辞职暨聘任财务总监的公告》于2026年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 三、备查文件 1、第三届董事会第六次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议； 3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。 特此公告。 北京三维天地科技股份有限公司董事会 2026年 8月 29日 中财网
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