慧翰股份(301600):第五届董事会第二次会议决议
慧翰微电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”“慧翰股份”）第五届董事会第二次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年8月17日以电话、邮件等方式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书及相关高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议形成以下决议： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》 公司编制的《2026年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过。 具体内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），《公司2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 公司2026年上半年募集资金的存放、管理与使用符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等规定及相关要求，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 报告全文详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），同时刊登于《证券时报》。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 慧翰微电子股份有限公司董事会 2026年 8月 28日 中财网
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