鸿铭股份(301105):第四届董事会第三次会议决议
广东鸿铭智能股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年8月28日（星期五）在公司总部九楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月17日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长金玺先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2026年半年度报告全文>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 www.cninfo.com.cn 2026 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ ）披露的《 年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。 2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 2026年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 3、审议通过《关于 2026年半年度计提信用及资产减值准备的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度计提信用及资产减值准备的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第三次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议； 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议； 特此公告。 广东鸿铭智能股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
 |