若羽臣(003010):第四届董事会第十八次会议决议
广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2026年8月17日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2026年8月28日上午11:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长王玉先生主持召开，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：（一）审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会认为《公司2026年半年度报告及其摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》的相关条款进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。 三、备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。 特此公告。 广州若羽臣科技股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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