焦作万方(000612):焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议
焦作万方铝业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间、方式 第十届董事会第十四次会议通知于2026年8月17日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2026年8月27日采取现场加通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事杜景龙以现场方式出席，其余董事以通讯方式出席会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事长喻旭春先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。 （五）会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：《公司2026年半年度报告》全文及摘要 《公司2026年半年度报告》全文于2026年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 议案表决情况： 有权表决票数9票，同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。 三、备查文件 1、与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十四次会议决议。 2、公司第十届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。 特此公告。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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