天融信(002212):第七届董事会第三十四次会议决议
天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2026年8月17日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。 9 9 公司应出席会议董事 名，实际出席会议董事 名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于 2026年半年度报告全文及摘要的议案》； 《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》于2026年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 2026 2026 8 20 《 年半年度报告》中的财务信息，业经公司于 年 月 日召开的第七届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。 （二）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的议案》； 为提高公司闲置自有资金利用效率和收益，根据公司财务和资金状况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，同意公司及子公司在不超过人民币6亿元的额度内，使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品。即任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币6亿元，由公司及子公司在上述额度内共同循环投资，滚动使用。上述额度的使用期限自2026年8月28日起至2027年8月27日止。该事项授权公司管理层在上述额度及期限内负责具体实施。 为控制风险，投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好的保本型或低风险类理财产品，包括：银行、证券公司等金融机构的理财产品，信托计划，资产管理计划，固定收益类产品和国债逆回购等投资品种。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。 上述事项的具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告》（公告编号：2026-034）。 （三）逐项审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。 为了进一步提升公司治理水平，结合法律、法规、规范性文件的最新要求和公司实际情况，董事会同意公司修订《信息披露事务及对外报送管理制度》《董事会秘书工作制度》，并进行逐项表决： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《信息披露事务及对外报送管理制度》； 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《董事会秘书工作制度》。 上述修订后的公司治理制度于2026年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 三、备查文件 1、第七届董事会第三十四次会议决议； 2、第七届董事会审计委员会第二十五次会议决议。 特此公告。 天融信科技集团股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十九日 中财网
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