楚环科技(001336):第三届董事会第八次会议决议
杭州楚环科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知已于2026年8月17日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈步东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《杭州楚环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-039）。 本议案已经第三届审计委员会第八次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。 本议案已经第三届审计委员会第八次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第八次会议决议； 2、第三届审计委员会第八次会议决议。 特此公告。 杭州楚环科技股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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