东鹏控股(003012):第六届董事会第四次会议决议
广东东鹏控股股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年8月27日上午在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年8月15日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1.审议通过了《2026年半年度报告及摘要的议案》。 公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》同时披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。 2.审议通过了《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。 公司《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。 3.审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。 公司《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第四次会议决议； 2、董事会审计委员会决议； 3、涉及本次董事会的相关议案。 特此公告。 广东东鹏控股股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十九日 中财网
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