浪潮信息(000977):第十届董事会第二次会议决议
浪潮电子信息产业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2026年8月27日以通讯方式召开第十届董事会第二次会议。会议通知于2026年8月25日以电子邮件方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议由公司董事长彭震先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成如下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2026年半年度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的公司《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-027）及《2026年半年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 三、备查文件 1.公司第十届董事会第二次会议决议； 2.公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十八日 中财网
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