每日互动(300766):第四届董事会第十次会议决议
每日互动股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2026年8月22日以电话、 邮件的方式送达各位董事。本次会议于2026年8月27日在公司杭 州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席的 董事9人，实际出席的董事9人，以通讯表决方式出席本次会议的 董事4人（董霖、吕繁荣、马冬明、郭斌）。董事长方毅先生主持 会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《<2026年半年度报告>及其摘要》。 具体内容请见公司2026年8月29日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报 告摘要》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （二）审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行 A股股 票相关授权的议案》。 为确保公司2024年度向特定对象发行A股股票事项的顺利进行， 根据公司股东会对董事会的授权，董事会同意在本次向特定对象发 行A股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未 达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权董事 长或其授权人士与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的 前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行 股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。公司和主承销商 有权按照经公司董事长或其授权人士调整后的发行价格向经确定的 发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足或本次发 行的获配对象放弃缴款认购或未能在规定时间内向主承销商指定的 账户足额缴纳认购款项，可以启动追加认购或中止发行等相关程序。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （三）审议通过《关于开立向特定对象发行股票募集资金专项 账户并授权签署监管协议的议案》。 为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相 关要求，公司拟在符合规定的金融机构设立募集资金专项账户，用 于本次发行募集资金的存放、管理和使用。同时，公司将按照规定 在募集资金到账后及时与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签 署募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行 监管。公司董事会同意授权公司管理层和（或）其授权人士全权办 理与本次募集资金专项账户有关的全部事宜，包括但不限于确定及 开立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及文件等具体事宜。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第十次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。 特此公告。 每日互动股份有限公司 董事会 2026 8 29 年 月 日 中财网
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