固高科技(301510):第二届董事会第十四次会议决议

时间：2026年08月28日 21:57:30 中财网

原标题:固高科技:第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2026年8月27日在深圳南山区科技园粤兴一道9号香港科技大学产学研大楼五 楼公司会议室召开，会议通知已于2026年8月23日以电子邮件、网络或其他方 式送达公司全体董事发出，并于2026年8月27日以现场加通讯方式召开。公司 全体董事均出席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：1.审议通过《关于公司 2026年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026年度日常关联交易预计的公告》。 关联董事高秉强、吴宏回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。1. 公司第二届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第二届审计委员会第十次会议决议；
3. 公司第二届董事会第五次独立董事专门会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

固高科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十八日