美力科技(300611):第六届董事会第八次会议决议
浙江美力科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议，由公司董事长章碧鸿先生召集和主持，会议通知于2026年8月17日，以书面方式通知各董事，并于2026年8月27日以现场加通讯会议的形式召开。本次董事会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 1、审议通过《关于<公司 2026年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司2026年半年度报告全文及报告摘要真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 2 2026 、审议通过《关于向 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 公司2026年第二次临时股东会已批准实施公司2026年限制性股票激励计划，并授权董事会具体办理本激励计划相关事宜。根据股东会的批准和授权，董事会认为公司2026年限制性股票本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年8月27日为首次授予日，向符合授予条件的23名激励对象授予95万股第二类限制性股票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 特此公告。 浙江美力科技股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十九日 中财网
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