祥源新材(300980):第四届董事会第十八次会议决议
湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2026年8月25日以专人送达等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中，董事杨玲、周楷唐、熊涛、邓文娟以通讯方式出席。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案： （一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》 全体董事审议认为，2026年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2026年半年度资本公积金转增股本预案的议案》全体董事审议认为，2026年半年度资本公积金转增股本预案符合《公司法》发展规划，符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度资本公积金转增股本预案的公告》。 本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。 （三）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》 全体董事审议认为，公司2026年半年度募集资金的存放、管理和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 （四）审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 http://www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ ）披露的 《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 第四届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 湖北祥源新材科技股份有限公司董事会 2026 8 29 年 月 日 中财网
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