正业科技(300410):广东正业科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知
广东正业科技股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年9月15日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2026年9月10日 7、出席对象： （1）截至股权登记日2026年9月10日（星期四）15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司三楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（2）本次会议审议的提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高管以外的其他股东）。 （3）以上提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请见公司2026年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2026年9月14日（星期一）9:00-12:00，14:00-17:00。 （三）登记地点：广东正业科技股份有限公司证券部办公室。 （四）登记手续： 1、全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。 2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。 3、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在2026年9月14日（星期一）17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券部办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。来信请寄：东莞市松山湖园区南园路6号广东正业科技股份有限公司证券部，邮编：523808（信封请注明“股东会”字样），电话：0769-88774270。 5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。 6、会议联系方式 （1）联系人：朱莎、原翠茹 （2）联系电话：0769-88774270 （3）传真：0769-88774271 （4）电子邮箱：ir@zhengyee.com （5）通讯地址：东莞市松山湖园区南园路6号 （6）邮政编码：523808 （五）其他事项： 1、本次股东会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。 2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第十五次会议决议； 2、附件：《参加网络投票的具体流程》《参会股东登记表》《授权委托书》。 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 2026年8月29日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票的程序 1、投票代码：350410 2、投票简称为：正业投票 3、议案设置及意见表决 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年9月15日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－ 11:30和13:00－15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月15日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年9月15日15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：参会股东登记表 广东正业科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会登记表
1.请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2.如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。 3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件三：授权委托书 广东正业科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本 附件三：授权委托书 广东正业科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本 公司）出席广东正业科技股份有限公司2026年第三次临时股东会，并以本人（本公司）名义依照以下指示对本次股东会审议事项进行投票表决。 委托人对受托人的指示如下：
1、非累积投票制议案：根据委托人对审议事项的表决意见，请在“同意”“反对”“弃权”对应栏内填上“√”。 2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。 委托人签名（法人盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： 委托人持股数： 委托人股票账户号码： 委托人持股性质： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 附注:1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 中财网
 |