南模生物(688265):第四届董事会第十一次会议决议
上海南方模式生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年8月18日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召集并主持，会议应参会董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事4人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2026年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2026 2026 《 年半年度报告》及《 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》鉴于公司2025年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办2025 法》及公司《 年限制性股票激励计划（草案）》关于调整限制性股票授予价格的规定，同意公司将2025年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由12.87元/股调整为12.745元/股。 根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，本议案内容属于董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 www.sse.com.cn 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ ）披露的 《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-045）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。 关联董事费俭、孙瑞林、王津津回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 3、审议通过《关于调整 2026年员工持股计划预留部分购买价格的议案》鉴于公司2025年度权益分派已实施完毕，由于本员工持股计划预留部分尚未完成股票的非交易过户，根据《2026年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司对2026年员工持股计划预留部分的购买价格进行调整，本员工持股计划预留部分的购买价格由21.28元/股调整为21.155元/股。 根据公司2026年第三次临时股东会的授权，本议案内容属于董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2026年员工持股计划预留部分购买价格的公告》（公告编号：2026-046）。 9 0 0 2 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票，回避 票。 关联董事费俭、王津津回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 4、审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 特此公告。 上海南方模式生物科技股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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