京仪装备(688652):北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员
北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书郑帅男女士的书面辞职报告。郑帅男女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书、总法律顾问的职务，辞职后郑帅男女士将继续担任公司的财务总监。 郑帅男女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。 公司于2026年8月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任郑帅男女士为公司副总经理，同意聘任付雨点女士为公司董事会秘书兼总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 一、董事会秘书离任情况 （一）提前离任的基本情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，郑帅男女士的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效。郑帅男女士已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接,其离任不会影响公司的正常运作及经营管理。截止本公告披露日，郑帅男女士未持有公司股票，其将继续遵守在公司首次公开发行股票时作出的相关承诺。 二、关于聘任高级管理人员的情况 为适应公司经营发展需要，提高公司管理水平及工作效率，为确保公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会/董事长提名、董事会提名委员会审查，公司于2026年8月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任郑帅男女士为公司副总经理，同意聘任付雨点女士为公司董事会秘书兼总法律顾问，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，郑帅男女士和付雨点女士个人简历详见附件。 公司聘任董事会秘书的相关具体事项，详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-020）。 特此公告。 北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会 2026年8月29日 附件： 郑帅男女士简历 郑帅男女士，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学理学学士，北京大学法律硕士，北京大学高级管理人员工商管理硕士。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2012年7月至2015年11月，任吉林省司法厅副主任科员；2015年11月至2018年5月，任中国华电科工集团法务经理；2018年5月至2019年5月，任京仪有限法务部长；2019年5月至2020年12月，任中国光大实业资本管理有限公司高级业务经理；2021年1月至2021年2月，任京仪有限资深总监；2021年3月至今，任公司董事会秘书兼财务总监。 截至目前，郑帅男女士未直接或间接持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规要求。 付雨点女士简历 付雨点女士，1994年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中央财经大学金融硕士，保荐代表人。2018年7月至2026年3月，任职于国泰海通证券股份有限公司；2026年3月至今，任公司投资关系总监。现已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。 截至目前，付雨点女士未直接或间接持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规要求。 中财网
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