兄弟科技(002562):第六届董事会第二十六次会议决议
兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2026年8月17日以电子邮件、OA等形式送达公司全体董事，会议于2026年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 本次会议经表决形成决议如下： 1、审议通过了《公司 2026年半年度报告及其摘要》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2026年半年度报告及其摘要》。 2、审议通过了《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。 特此公告。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2026年8月29日 中财网
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