红太阳(000525):第十届董事会第十四次会议决议
南京红太阳股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2026年8月27日下午在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年8月17日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由公司董事长杨一先生主持。公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司2026年半年度报告》和《公司2026年半年度报告摘要》。 议案表决情况如下：
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告》。 议案表决情况如下：
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》。 议案表决情况如下：
南京红太阳股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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