京东方Ａ(000725):第十一届董事会第十九次会议决议
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2026-072 京东方科技集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第十九次会议于 2026年 8月 17日以电子邮件方式发出通知，2026年 8月 27日（星期四）以现场方式在公司会议室召开。 公司董事会共有董事 10人，全部出席本次会议。公司部分高级 管理人员及董事会秘书列席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： （一）关于审议《2026年半年度报告》全文及摘要的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2026年半年度报告》全文及摘要。 本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 （二）关于审议《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 （三）关于注销 2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票 期权的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 2020 司关于注销 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的 公告》。 本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 （四）逐项审议了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的 议案》 1、关于选举时晓东先生为公司第十一届董事会非独立董事 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于选举孙婧女士为公司第十一届董事会非独立董事 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于选举公司第十一届董事会非独立董事的公告》。 本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。 本议案需提交股东会审议。 （五）关于修订公司治理制度的议案 为落实中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书 监管规则》有关要求，进一步规范上市公司董事、高级管理人员等“关键少数”行为，促进和保障董事会秘书积极履职，提升公司治理水平，公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新发布的相关规范性文件，结合公司实际情况和经营发展的需要，对《董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》《董事会秘书工作细则》《董事离职管理办法》部度修订对照表。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 （六）关于召开 2026年第一次临时股东会的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 2026 司关于召开 年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 1、第十一届董事会第十九次会议决议； 2 、第十一届董事会风控和审计委员会第九次会议决议； 3、第十一届董事会提名薪酬考核委员会第十三次会议决议。 特此公告。 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2026年 8月 28日 中财网
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