京东方Ａ(000725):召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2026-076 京东方科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2026年第一次临时股东会，会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议开始时间：2026年9月17日上午10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年9月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月17日9:15至15:00中的任意时间。 5、会议的召开方式 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2026年9月9日 B股股东应在2026年9月9日（即能参会的最后交易日）或更早 买入公司股票方可参会。 7 、出席对象 （1）截至2026年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8 、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北 京经济技术开发区西环中路12号） 二、会议审议事项及提案编码
会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月29日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的公告》。 2、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者的表决单独计票并披露。 3、上述提案需以累积投票方式表决，应选非独立董事2名。 特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量 乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 三、会议登记方法 1、登记方式： （1）法人股东应持持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书 或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续； （2）个人股东应持本人身份证、持股凭证；授权委托代理人应持 身份证、持股凭证、授权委托书办理登记手续。 异地股东可采用信函或邮件的方式登记。 2 9 15 9 16 9:30 15:00 、登记时间： 月 日、 月 日， － 3、登记地点： 地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号 邮政编码：100176 4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件。 五、其它事项 1、会议联系方式 京东方科技集团股份有限公司董会秘书室 联系电话：010－60965555 联系人：黄晶、于含悦 电子邮件：huangjing-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn 2、本次股东会出席者所有费用自理。 六、备查文件 第十一届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2026年8月28日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称 投票代码：360725，投票简称：“东方投票” 2、意见表决： 对于累积投票议案，表决意见填报投给某候选人的选举票数。上 市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
= *2 股东持有的表决权总数股东持有股份数 。 在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给 2位非独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权 总数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年9月17日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月17日9:15， 结束时间为2026年9月17日15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股 份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人证券帐号： 持股数： 股 委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）： 委托人持股种类： A股 B股 委托有效期限：2026年 月 日至2026年 月 日 受托人（签字）： 受托人身份证件号码： 本人/公司（委托人）对本次股东会议案的表决意见如下：
（1）非独立董事的选举采用累积投票方式表决，委托人拥有的表决权数为其于股权登记日持有的公司股票数乘于应选举的非独立董事人数（2名）； （2）在表决权数额度范围内，委托人可自主分配同意票数，可以将其拥有的全部表决权数集中投给某一位候选人，也可以将其拥有的表决权数自主分配给两位候选人；（3）如委托人所投出的表决权总数等于或者小于其累积可使用表决权数，则投票有效，实际投出表决权总数与累积可使用表决数间的差额部分视为放弃；如委托人所投出的表决权总数超过其累积可使用表决权数的，该委托人对该事项的投票无效。 委托人签字（法人股东加盖公章）： 授权委托书签发日期：2026年 月 日 中财网
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