新大洲A(000571):2026年第五次临时股东会法律意见书
关于新大洲控股股份有限公司 2026年第五次临时股东会 法律意见书 琼泰律非字（2026）第30-5号 致：新大洲控股股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股 股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派魏莱、王艾迪律师出席公司2026年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1.本次股东会的召集 经本所律师核查，公司本次股东会是由2026年8月10日召开的 公司第十一届董事会2026年第四次临时会议提议召开，公司董事会负责召集。 公司董事会决定于2026年8月28日召开公司2026年第五次临时 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股东会通知。 2.本次股东会的召开 本次股东会现场会议于2026年8月28日14:30时在海南省海口 市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室召开。 本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为2026年08月28日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2026年08月28日9:15至15:00的任意时间。 经查验，本所律师认为本次股东会召开的时间、地点、会议内容 与公告一致。本次股东会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、出席本次股东会人员的资格 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计209人，代表股份 71,390,519 股，占公司总股本的8.5077 %。 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0 股，占公司总股本的0％。 2、通过网络投票出席会议的股东209人，代表股份71,390,519 股， 占公司总股本的8.5077 %。 3、中小股东出席情况：通过网络投票的中小股东208人，代表 股份10,400,519 股，占公司有表决权股份总数1.2394 %。其中，通 通过网络投票的中小股东208人，代表股份10,400,519 股，占公司 有表决权股份总数1.2394 %。 经查验，本次无股东（或代理人）出席本次股东会现场会议，通 过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。 三、本次股东会没有新提案提出 经本所律师查验，公司本次股东会无临时提案，本次股东会审议 的提案与本次股东会通知中所列明的审议事项一致。 四、本次股东会的表决程序 出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票方式，就会议通 知中列明的提案进行了审议并通过了如下提案： 1.00《关于接受公司关联方无偿赠与股权资产暨关联交易的提案》；总表决情况：同意70,665,419股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.9843%；反对356,400股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.4992%；弃权368,700股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.5165%。 中小股东总表决情况：同意9,675,419股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的93.0282%；反对356,400股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4268%；弃权368,700股，该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者 的表决情况进行了单独计票；该提案同时属于关联交易事项，关联股东大连和升控股集团有限公司、北京和升创展食品发展有限责任公司、韩东丰未参与表决。 经审查，本次股东会提案审议通过的表决票数符合《公司章程》 规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 五、结论意见 本所律师认为，公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的 资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对提案的表决程序、表决结果合法有效。 （以下无正文） （本页为《泰和泰（海口）律师事务所关于新大洲控股股份有限 公司2026年第五次临时股东会法律意见书》签字页） 泰和泰（海口）律师事务所 负责人： 见证律师： 2026年8月28日 中财网
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