湖南投资(000548):公司2026年度第5次董事会会议决议
湖南投资集团股份有限公司 2026年度第5次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2026年度第5次董 事会会议通知于2026年8月17日以书面和通讯等方式发出。 2.本次董事会会议于2026年8月27日在湖南投资大厦22楼会议室 召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为11人，实际出席会议的董事人 数为11人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员及纪委书记等相关人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2026年半年 度报告》（全文及摘要）。 《公司2026年半年度报告》（全文及摘要）[公告编号：2026-020、 2026-021]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司2026年度第4次董事会 审计委员会会议审议通过。 2.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任证券 事务代表的议案》。 《公司关于聘任证券事务代表的公告》[公告编号：2026-022]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司2026年度第3次董事会 提名委员会会议审议通过。 三、备查文件 1.《公司2026年度第5次董事会会议决议》； 2.《公司2026年度第4次董事会审计委员会会议决议》； 3.《公司2026年度第3次董事会提名委员会会议决议》。 特此公告。 湖南投资集团股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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