沈阳机床(000410):沈阳机床股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议
沈阳机床股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式 发出。 2.本次董事会于2026年8月27日以现场结合视频方式召开。 3.本次董事会应出席董事9人，实际出席9人。董事郭生、 董事徐永明、职工董事桑会庆现场参会，董事长周舟、董事张旭、 董事吴荣斌、独立董事哈刚、独立董事吴凤君、独立董事李佳宁 视频参会。 4.本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员及董事 会秘书列席了本次会议。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议《2026年半年度报告及摘要》 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意将 该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2.审议《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告 的议案》 本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独立董事专门会 议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见 同日发布的公告。 关联董事周舟、郭生、张旭回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 3.审议《2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专 项报告》 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意将 该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.审议《关于核销应收款项的议案》 具体内容详见同日发布的公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2026年8月27日 中财网
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