*ST发展(000838):2026年第二次临时股东会决议
财信地产发展集团股份有限公司 二〇二六年第二次临时股东会决议公告 本公司、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2026年8月28日14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 间为2026年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月28日 9:15至15:00的任意时间。 2、召开地点：重庆市两江新区红黄路1号1幢26楼财信地产发 展集团股份有限公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：贾森 6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东288人，代表股份422,345,796股， 占公司有表决权股份总数的38.3789%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份398,980,794股，占 公司有表决权股份总数的36.2557%。 通过网络投票的股东286人，代表股份23,365,002股，占公司有 表决权股份总数的2.1232%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东287人，代表股份23,425,002 股，占公司有表决权股份总数的2.1287%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份60,000股，占公 司有表决权股份总数的0.0055%。 通过网络投票的中小股东286人，代表股份23,365,002股，占公 司有表决权股份总数的2.1232%。 三、提案审议和表决情况 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议 案： 提案1.00关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期 的议案 总表决情况： 99.8308%；反对600,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1421%；弃权114,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。 中小股东总表决情况： 同意22,710,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的96.9494%；反对600,200股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的2.5622%；弃权114,400股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4884%。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所 2、律师姓名：谭笑、张建新 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程 《 序符合法律、法规、上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。 2、关于2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 财信地产发展集团股份有限公司董事会 中财网
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