宏川智慧(002930):第四届董事会第三十八次会议决议
广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第三十八次会议于2026年8月18日以电子邮件方式发出会议通 知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2026年8月28日 召开地点：不适用 召开方式：通讯表决 3、董事会出席情况 会议应到董事9名（其中独立董事4名），实到董事9名（其中 独立董事4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。 4、会议主持人为公司董事长林海川先生，公司全体高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2026年半年度报告》及摘要 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 2026 公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体详见刊登在2026年8月29日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告2026-091 http://www.cninfo. 摘要》（公告编号： ）以及巨潮资讯网（ com.cn）上的《2026年半年度报告》。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第三十八次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第二十五次会议决议。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2026年8月29日 中财网
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