华明装备(002270):第七届董事会第十一次会议决议
华明电力装备股份有限公司 关于第七届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2026年8月18日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，本次会议于2026年8月28日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯表决方式召开。 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议以下议案： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配的预案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026本议案需提交2026年第三次临时股东会审议。 3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第十一次会议决议； 2、公司董事会审计委员会2026年第五次会议决议； 特此公告。 华明电力装备股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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