赣锋锂业(002460):第六届董事会第二十次会议决议
业”）第六届董事会第二十次会议于2026年8月18日以电话或电子 2026 8 28 邮件的形式发出会议通知，于 年 月 日以现场和通讯表决相 结合的方式举行。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议 由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议： 11 0 0 2026 一、会议以 票赞成， 票反对， 票弃权，审议通过《 年半年度报告全文及摘要的议案》； 公司董事会编制和审核公司2026年半年度报告全文及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2026年半年度报告全 文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 赣锋锂业《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》 （公告编号：2026-095）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 二、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公 司开展“质量回报双提升”行动方案的进展的议案》； 赣锋锂业《关于公司开展“质量回报双提升”行动方案的进展公 告》（公告编号：2026-096）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 三、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增 加 2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，该议案尚需 提交股东会审议。 因子公司业务发展需要，同意增加公司控股子公司江西赣锋锂电 科技股份有限公司对其控股子公司的担保额度并调整被担保方，由原担保额度人民币400,000万元增加至人民币750,000万元；同意新增 被担保方GFLBESSLimited，将其纳入担保方公司全资子公司GFL InternationalCo.,Ltd对外担保范围内。 赣锋锂业《关于增加2026年度公司及子公司对外担保额度预计 的公告》（公告编号：2026-097）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会 2026年8月29日 中财网
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