永兴材料(002756):2026年第一次临时股东会决议
永兴特种材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月28日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月28日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月28日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。 5、会议召集人：永兴特种材料科技股份有限公司董事会。 6、会议主持人：董事长高兴江先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议的出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人439人，代表有表决权的股份数额243,966,718股，占公司有表决权股份总数的46.0429%(公司有表决权股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量,下同)。 （2）现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计12人，代表有表决权的股份数额209,857,966股，占公司有表决权股份总数的39.6056%。 （3）网络投票情况 通过网络投票参加本次股东会的股东427人，代表有表决权的股份数额34,108,752股,占公司有表决权股份总数的6.4372%。 （4）中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计431人，代表有表决权的股份数额50,486,582股，占公司有表决权股份总数的9.5281%。 （5）公司部分董事、高级管理人员出席/列席了会议，上海市通力律师事务所律师列席本次股东会，为本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 本次股东会由上海市通力律师事务所徐青律师、纪宇轩律师见证，并出具了《关于永兴特种材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、永兴特种材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议 2、上海市通力律师事务所关于永兴特种材料科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 特此公告。 永兴特种材料科技股份有限公司董事会 2026年08月29日 中财网
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