长春高新(000661):第十一届董事会第二十一次会议决议
长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）半数以上董事同意，第十一届董事会第二十一次会议于2026年8月27日以电话及微信方式发出会议通知。 2、本次董事会于2026年8月28日11时以现场及通讯会议方式召开。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。 4、会议由董事长姜云涛先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了如下议案： 1、《关于全资子公司签署租赁合同暨关联交易的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署租赁合同暨关联交易的公告》。 2、《关于全资子公司签署投资意向与合作框架协议暨关联交易的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。 内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署投资意向与合作框架协议暨关联交易的公告》。 特此公告 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 董事会 2026年8月29日 备查文件： 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见。 中财网
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