西藏矿业(000762):2026年第三次临时股东会决议
股票代码： 股票简称：西藏矿业 编号： 西藏矿业发展股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过分红方案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月28日14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年08月28日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年08月28日的9:15至15:00的任意时间。 3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 4、召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 所在地西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑 15层。 5、召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会 6、主持人：董事长蔡方伟先生 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集与召开经公司 第八届董事会第十一次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公 司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 8、会议的出席情况 （1）参加本次股东会的股东及股东代表（现场和网络）702 人，代表股份118,402,033股，占公司有表决权股份总数的22.7338%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份108,735,183股，占 公司有表决权股份总数的20.8777%。 通过网络投票的股东700人，代表股份9,666,850股，占公司有 表决权股份总数的1.8561%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东701人，代表股份9,668,550 股，占公司有表决权股份总数的1.8564%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,700股，占公 司有表决权股份总数的0.0003%。 通过网络投票的中小股东700人，代表股份9,666,850股，占公 司有表决权股份总数的1.8561%。 （2）公司董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见 证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 表决结果如下：
务协议〉的关联交易议案，公司拟与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，根据协议内容，财务公司为公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务等。财务公司系 公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修 订）》和《公司章程》的有关规定，财务公司为公司关联方，财务 公司为公司提供金融服务构成关联交易。 公司控股股东西藏矿业资产经营有限公司与财务公司同受中 国宝武控制，已对议案3回避表决，其持有的108,733,483股股份 不计入议案3有效表决权股份总数。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所 2、律师姓名：贺鹏康、陈鑫海 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、 法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法 有效，出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表 决权符合法定额数；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合 法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2026年第三次临 时股东会决议； 2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东会出具的《关于西 藏矿业发展股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》；3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 董事会 2026年8月28日 中财网
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