徐工机械(000425):第十届董事会第八次会议决议
徐工集团工程机械股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十 届董事会第八次会议通知于2026年8月17日（星期一）以书面 方式发出，会议于2026年8月27日（星期四）下午2:30以现 场与非现场相结合的方式召开，现场会议在公司706会议室召开， 董事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员9人，现场出席会 议的董事9人，实际行使表决权的董事9人：杨东升先生、孙雷 先生、陆川先生、邵丹蕾女士、申岩先生、田宇先生、耿成轩女 士、况世道先生、杨林先生。公司董事会秘书及其他高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）2026年半年度总裁工作报告 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 内容详见 2026年 8月 29日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的2026年半年度报告全文。 （二）关于计提减值准备的议案 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 内容详见2026年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2026-61的公告。 （三）关于核销资产的议案 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 内容详见2026年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2026-62的公告。 （四）2026年度中期利润分配方案 根据公司2026年半年度财务报表（未经审计），2026年半 年度，公司实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 3,962,016,329.45元，其中母公司实现净利润640,655,015.30元。 截至2026年6月30日，公司合并报表累计未分配净利润为 37,713,862,880.05元，其中母公司累计未分配利润为 13,396,441,700.64元。 公司2026年度中期利润分配方案为：以实施利润分配时股 权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.45元（含税），不送红股，不以资本公积转增 股本，公司通过回购专用账户持有的本公司股份，不享有参与利 润分配的权利。 本次中期利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总 额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的 股本总额为基数，公司将按照每股现金分红金额固定不变的原则 对现金分红总额进行调整。 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 内容详见2026年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2026-63的公告。 （五）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专 项报告 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 内容详见 2026年 8月 29日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （六）关于向徐州徐工汉星智造技术有限公司增资的议案 为支撑公司“十五五”期间建设科技创新型企业的战略布局， 做强徐工智能制造体系，全面提升精益智造水平，持续驱动制造 体系迭代升级，公司拟向徐州徐工汉星智造技术有限公司增资 5,000万元人民币。 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 （七）2026年半年度报告及半年度报告摘要 公司董事已认真、独立地阅读了公司2026年半年度报告和 半年度报告摘要，确认公司2026年半年度报告和半年度报告摘 要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2026年半年度报告中的财务报告已经公司第十届董事会审 计委员会第四次会议审议通过。 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权 2026年半年度报告摘要详见2026年8月29日刊登在《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 编号2026-64的公告。 2026年半年度报告全文详见2026年8月29日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2026年8月29日 中财网
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