德展健康(000813):第九届董事会第八次会议决议
德展大健康股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第八次会议的通知已于2026年8月17日以电子邮件方式发出；公司于2026年8月27日10:30以现场结合通讯表决方式在公司北京办公区会议室召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长姜杨先生主持，公司全体高管列席了本次会议。公司董事会秘书作为董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案 公司依据2026年上半年生产经营情况编制了《德展大健康股份有限公司2026年半年度报告》《德展大健康股份有限公司2026年半年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-034）。 三、备查文件 （一）德展健康第九届董事会第八次会议决议； （二）德展健康第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。 特此公告。 德展大健康股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十九日 中财网
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